證券代碼：600703 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三安光電 編號(hào)：臨 2020-055 三安光電股份有限公司 關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： ●公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的金額為1,093,542,985.13元，符合募集資金到帳后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)三安光電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]989 號(hào))核準(zhǔn)，公司本次非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股) 400,916,380 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣 17.46 元， 共計(jì)募集人民幣7,000,000,000.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣35,842,438.33元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣 6,964,157,561.67 元。中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙)于 2020 年 6 月 12 日對(duì)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況 進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)，出具了眾環(huán)驗(yàn)字(2020)010025 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司本次發(fā)行股份募集的資金已存儲(chǔ)于募集資金專(zhuān)戶(hù)。

二、募集資金投資項(xiàng)目的承諾情況 根據(jù)公司第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投入以下項(xiàng)目： 單位：人民幣萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目總投資 募集資金擬投入金額 半導(dǎo)體研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(一期) 1,380,542.00 700,000.00 若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額不能滿(mǎn)足上述項(xiàng)目投資需要，資金缺口由公司自籌解決。如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況以其他資金先行投入，募集資金到位后依相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胗枰?置換。

三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況 在本次募集資金到位之前，為不影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，本公司已用自籌資金預(yù)先 投入募集資金投資項(xiàng)目，截至 2020 年 6 月 12 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集 資金投資項(xiàng)目金額合計(jì) 671,237.02 萬(wàn)元。具體投入情況如下： 單位：人民幣萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱(chēng) 已完成投資總額 以自籌資金投入金額 擬置換金額 半導(dǎo)體研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(一期) 671,067.02 671,067.02 109,184.30 前期發(fā)行費(fèi)用 170.00 170.00 合計(jì) 671,067.02 671,237.02 109,354.30 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司本次募投項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了眾環(huán)專(zhuān)字(2020)011008 號(hào)《關(guān)于三安光電股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。 四、以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的審批情況 公司本次使用募集資金 1,093,542,985.13 元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意置換的獨(dú)立意見(jiàn)。公司本次以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及《公司章程》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。 五、 專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 1、會(huì)計(jì)師事務(wù)所結(jié)論性意見(jiàn) 貴公司董事會(huì)編制的《自籌資金投入募投項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》已經(jīng)按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號(hào)臨時(shí)公告格式指引第八十一號(hào)上市公司募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》等有關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了貴公 司自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況。 2、保薦人結(jié)論性意見(jiàn) 保薦機(jī)構(gòu)查看了公司相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，查閱了三安光電相關(guān)信息披露文件，查閱了公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議案及決議文件、獨(dú)立董事意見(jiàn)，并與公司高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)人員、相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行人員進(jìn)行了溝通。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為： (一)公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的決策程序。中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司本次募投項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了眾環(huán)專(zhuān)字(2020)011008號(hào)《關(guān)于三安光電股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。 (二)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，未違反募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。 3、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn) 公司為保證募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施和快速推進(jìn)，預(yù)先使用自有資金先行投入項(xiàng)目。經(jīng)審核，公司本次以募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，公司擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額為 1,093,542,985.13 元。中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《關(guān)于三安光電股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。本次置換程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在改變募集資金投向，有利于提高公司的資金利用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不存在損害廣大中小股東利益的行為。同意公司使用募集資金 1,093,542,985.13 元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。 4、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 本次置換程序合法合規(guī)，不存在影響募投項(xiàng)目進(jìn)展及改變募集資金投向的情況，有利于提高公司的資金利用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，同意公司使用募集資金 1,093,542,985.13 元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。 六、 上網(wǎng)公告文件 1、公司獨(dú)立董事意見(jiàn); 2、中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的眾環(huán)專(zhuān)字(2020)011008號(hào)鑒證報(bào)告; 3、中原證券股份有限公司出具的核查意見(jiàn)。

特此公告。 三安光電股份有限公司 2020 年 6 月 17 日

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