證券代碼：002963 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：豪爾賽 公告編號(hào)：2023-013 豪爾賽科技集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于召開(kāi) 2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。豪爾賽科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于 2023年 4月 20日召開(kāi)，會(huì)議決定于 2023年 5月 12日（星期五）召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

（二）會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2022年年度股東大會(huì)的議案》，會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年 5月 12日（星期五）下午 14:00

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年 5月 12日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023年 5月 12日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023年 5月 12日 9:15—15:00期間的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年 5月 9日（星期二）

（七）會(huì)議出席對(duì)象

1、截至股權(quán)登記日 2023年 5月 9日下午 15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東（授權(quán)委托書(shū)樣式詳見(jiàn)附件二）。

2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他相關(guān)人員。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 128號(hào)諾德中心 1號(hào)樓 5層。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)提案編碼表

1、上述議案已經(jīng) 2023年 4月 20日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。議案 7關(guān)聯(lián)董事戴寶林先生、賀洪朝先生、侯春輝先生、聞國(guó)平先生、戴聰棋先生、劉姝女士回避表決；議案11關(guān)聯(lián)董事戴寶林先生、侯春輝先生、戴聰棋先生回避表決。

2、本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者與其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東。

3、上述議案 7、議案 11，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

4、本次會(huì)議議案 8、議案 9為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。其他議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

5、公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上就 2022年度工作情況進(jìn)行述職。

三、會(huì)議登記辦法

（一）登記時(shí)間：2023年 5月 11日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—7:00）。

采用信函或傳真方式登記的須在 2023年5月 11日 17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

（二）登記方式：

1、自然人股東親自出席會(huì)議的，須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受自然人股東委托代理出席會(huì)議的，須持委托人身份證、代理人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件二）和股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明辦理登記手續(xù)；

2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件二）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明辦理登記手續(xù)； 3、異地股東登記：異地股東可在登記截止時(shí)間之前以信函或傳真方式登記（須在 2023年 5月 11日 17:00之前送達(dá)或傳真至公司證券部）。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給公司。

4、股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東登記表》（格式見(jiàn)附件三），以便登記確認(rèn)。本次股東大會(huì)不接受電話登記。

（三）登記地點(diǎn)：公司證券部

地址：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 128號(hào)諾德中心 1號(hào)樓 5層

郵編：100070

（如通過(guò)信函方式登記，信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

（四）股東大會(huì)聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：戴程玲

聯(lián)系電話：010-88578857-9966

傳真號(hào)碼：010-88578858

聯(lián)系郵箱：haoersai@hes0501.com.cn

（五）會(huì)議為期半天，與會(huì)人員交通及食宿費(fèi)用自理。

（六）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)，以便辦理簽到入場(chǎng)手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、備查文件

（一）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

（二）第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書(shū)

附件二：股東登記表

豪爾賽科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年 4月 22日

附件一

豪爾賽科技集團(tuán)股份有限公司

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362963

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：豪爾投票

3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)：本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年 5月 12日的交易時(shí)間，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間: 2023年 5月 12日 9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com. cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東可根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

附件二

豪爾賽科技集團(tuán)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人/本單位出席豪爾賽科技集團(tuán)股附件二

豪爾賽科技集團(tuán)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人/本單位出席豪爾賽科技集團(tuán)股委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下

1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人單位公章由法定代表人本人簽字。

2、授權(quán)委托人應(yīng)在簽署授權(quán)委托書(shū)時(shí)以在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，三者只能選其一，多選、未選或字跡無(wú)法辨認(rèn)的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。

3、授權(quán)范圍應(yīng)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投同意、反對(duì)或棄權(quán)票進(jìn)行指示。如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

委托人簽名（或蓋章）：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自本委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

附件三

豪爾賽科技集團(tuán)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)股東登記表

茲登記參加豪爾賽科技集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)。

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