中國人民銀行杭州中心支行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（杭銀處罰字〔2022〕1號-10號）顯示，浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司存在以下四宗違法行為：違反金融統(tǒng)計(jì)管理相關(guān)規(guī)定；違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定、違反清算管理相關(guān)規(guī)定；違反征信管理相關(guān)規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定履行可疑交易報(bào)告義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國人民銀行杭州中心支行對其警告，并處罰款2236.5萬元。

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于隆時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司產(chǎn)品創(chuàng)新部高級專家，劉光徽時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司合規(guī)部高級專家，黎峰時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司現(xiàn)金管理部總經(jīng)理，3人對浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行杭州中心支行分別對其警告，并處罰款5萬元。

王志譽(yù)時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司行業(yè)金融二部高級專家，對浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司違反清算管理相關(guān)規(guī)定的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行杭州中心支行對其警告，并處罰款5萬元。

宋曉時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司產(chǎn)品創(chuàng)新部小微融資產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人，董一諾時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司個(gè)人征信異議處理員，2人對浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司違反征信管理相關(guān)規(guī)定的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行杭州中心支行對宋曉罰款6萬元；對董一諾罰款2萬元。

馮亮?xí)r任浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司副行長、產(chǎn)品創(chuàng)新部負(fù)責(zé)人，對浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行杭州中心支行對其罰款7萬元。

董占斌時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司監(jiān)事長，對浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定履行可疑交易報(bào)告義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行杭州中心支行對其罰款8萬元。

侯建強(qiáng)時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理部反洗錢二級部負(fù)責(zé)人，對浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定履行可疑交易報(bào)告義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行杭州中心支行對其罰款6萬元。

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