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中國經濟網北京2月6日訊 國軒高科(002074.SZ)昨晚披露2026年度向特定對象發行A股股票預案，本次發行股票的發行對象不超過35名(含本數)，為符合監管機構規定條件的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、理財公司、保險公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次發行的發行對象均以現金方式認購本次發行股票。

本次發行的定價基準日為本次發行的發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的80%。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票將在深圳證券交易所主板上市交易。本次向特定對象發行股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過本次發行前公司總股本的15%，即不超過27,211.71萬股(含本數)。

本次向特定對象發行股票的募集資金總額不超過500,000.00萬元(含本數)，在扣除發行費用后擬全部用于年產20GWh動力電池項目、國軒高科20GWh新能源電池基地項目、新型鋰離子電池(20GWh)智造基地項目、補充流動資金。

截至預案公告日，公司本次發行尚未確定發行對象。本次發行是否構成關聯交易將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。

截至2025年12月31日，公司總股本為1,814,113,804股，李縝及其一致行動人李晨分別直接持有國軒高科103,276,150股股份和28,472,398股股份，并通過南京國軒控股集團有限公司控制國軒高科192,125,405股股份。李縝及其一致行動人合計持有國軒高科323,873,953股股份，占國軒高科股份總數的17.85%，因此，李縝為國軒高科的實際控制人。本次發行完成后，預計李縝仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發行不會導致公司的控制權發生變化。

據公司前次募集資金使用情況專項報告，經中國證監會證監許可[2021]1421 號批復核準，公司向特定對象大眾汽車(中國)投資有限公司(簡稱“大眾中國”)發行384,163,346股新股，每股發行價格為人民幣19.01元。截至2021年11月5日，公司本次向特定對象發行A股股票的募集資金總額為人民幣7,302,945,207.46元，扣除各項發行費用總計人民幣72,090,121.84元(不含稅)，實際募集資金凈額為人民幣7,230,855,085.62元。上述募集資金的到位情況已經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了《驗資報告》(畢馬威華振驗字第 2101182號)。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

2025年9月12日，公司股價盤中創下近年來高點49.83元(復權計算)。

據公司2025年度業績預告，公司預計歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利250,000.00萬元至300,000.00萬元，比上年同期增長107.16%至148.59%，扣除非經常性損益后的凈利潤預計盈利35,000.00萬元至45,000.00萬元，比上年同期增長33.31%至71.40%。本期業績預告是公司財務部門初步測算的結果，未經會計師事務所審計。

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