證券代碼：300900???????證券簡稱：廣聯航空???????????公告編號：2023-049

(資料圖片)

??????????????廣聯航空工業股份有限公司

???關于召開?2022?年年度股東大會的提示性公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??廣聯航空工業股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年4月25日在巨潮網

（www.cninfo.com.cn）發布了《關于召開2022年年度股東大會的通知》，本次股

東大會公司采取現場投票與網絡投票相結合的方式。為進一步保護投資者的合法

權益，方便公司股東行使股東大會表決權，現將股東大會的有關事項提示如下：

??一、召開會議的基本情況

公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關法律、

法規、規范性文件和《廣聯航空工業股份有限公司章程》

????????????????????????（以下簡稱《公司章程》）

的規定。

??（1）?現場會議時間：2023年5月16日（星期二）下午14:30

??（2）?網絡投票時間：2023年5月16日（星期二）

??其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月16日

??（1）?現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件

三）委托他人出席現場會議；

???????（2）?網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網

絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

???????（3）?同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，不能重復

投票，若同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

???????（1）?截至2023年5月10日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結算有

限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書

面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

???????（2）?公司董事、監事和高級管理人員；

???????（3）?公司聘請的見證律師及相關人員。

???????二、會議審議事項

???????（一）逐項審議以下議案：

???????????????????????????????????????????該列打勾的

提案編碼???????????????????提案名稱

???????????????????????????????????????????欄目可投票

??????????????????????非累積投票提案

???????????????????????????????????????該列打勾的

提案編碼????????????????提案名稱

???????????????????????????????????????欄目可投票

????????《關于繼續聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）

????????為公司?2023?年度財務報告及內部控制審計機構的議案》

????????《關于公司及子公司?2023?年度向銀行等金融機構申請綜

????????合授信額度的議案》

????????《關于?2022?年度控股股東及其他關聯方資金占用、公司

????????對外擔保情況的議案》

????????《關于擬收購景德鎮航勝航空機械有限公司?49%股權的

????????議案》

????????《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定

????????對象發行股票的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司股東大會議事規

????????則>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司董事會議事規

????????則>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司監事會議事規

????????則>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司獨立董事工作制

????????度>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司關聯交易管理辦

????????法>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司對外擔保管理辦

????????法>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司對外投資管理辦

????????法>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司募集資金管理制

????????度>的議案》

????（二）披露情況及說明

????上述議案已經由公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十次會

議審議通過，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公

告。

??（三）特別提示事項

??議案9為涉及關聯股東回避表決的議案，相關關聯股東應回避表決。

??議案12-議案17屬于特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東

代表人）所持表決權的2/3以上通過；獨立董事對議案7、議案12發表了事前認可

意見，對議案4、議案5、議案6、議案7、議案9、議案11、議案12、議案13發表

了同意的獨立意見；其余議案為普通決議事項，應當由出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。

??為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，公

司將對中小股東的投票表決情況單獨統計，并將根據計票結果進行公開披露。中

小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%

以上股份的股東以外的其他股東。

??三、會議登記事項

???現場登記、通過信函或傳真方式登記

??本次股東大會現場登記時間為2023年5月12日（星期五）和2023年5月15日（星

期一）的上午9:00-12:00和下午14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在2023

年5月15日（星期一）下午17:00之前送達或傳真到公司。

??哈爾濱市哈南工業新城核心區哈南三路三號廣聯航空工業股份有限公司證

券部，郵編：150060。如通過信函方式登記，信封上請注明“2022年年度股東大

會”。

??（1）?法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表

人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，應持代理

人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（詳見附件三）、法人股東

賬戶卡辦理登記手續；

??（2）?自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股

東委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件三）、委

托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

??（3）?異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內

容外還需仔細填寫《股東參會登記表》（詳見附件二），以便登記確認。

??（1）?本次股東大會不接受電話登記；

??（2）?出席現場會議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權委托書原

件，并于會前半小時到會場辦理登記手續。

??四、參加網絡投票的具體流程

??本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統

和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體

操作流程詳見附件一。

??五、其他事項

??聯系人：畢恒恬

??聯系電話：0451-51910997

??傳真：0451-51910986

??聯系地址：哈爾濱市哈南工業新城核心區哈南三路三號

??出席現場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

??臨時提案需于會議召開十日前提交。

六、備查文件

特此公告。

?????????????????????廣聯航空工業股份有限公司

??????????????????????????????????董事會

附件一：

????????????????????參加網絡投票的具體操作流程

???????一、網絡投票的程序

????????（1）?本次股東大會提案編碼表：

?????????????????????????????????????????該列打勾的

提案編碼????????????????????提案名稱

?????????????????????????????????????????欄目可投票

???????????????????????非累積投票提案

??????????《關于繼續聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）

??????????為公司?2023?年度財務報告及內部控制審計機構的議案》

??????????《關于公司及子公司?2023?年度向銀行等金融機構申請綜

??????????合授信額度的議案》

??????????《關于?2022?年度控股股東及其他關聯方資金占用、公司

??????????對外擔保情況的議案》

??????????《關于擬收購景德鎮航勝航空機械有限公司?49%股權的

??????????議案》

??????????《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定

??????????對象發行股票的議案》

??????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司股東大會議事規

??????????則>的議案》

??????????????????????????????????????????該列打勾的

提案編碼????????????????????????提案名稱

??????????????????????????????????????????欄目可投票

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司董事會議事規

????????則>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司監事會議事規

????????則>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司獨立董事工作制

????????度>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司關聯交易管理辦

????????法>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司對外擔保管理辦

????????法>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司對外投資管理辦

????????法>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公司募集資金管理制

????????度>的議案》

????公司本次股東大會設置總議案。100代表總議案，1.00代表議案1，2.00代表

議案2，依此類推。

????（2）?表決意見

????對于上述非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

????（3）?對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

????股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

????二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

????三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

日）上午9：15，結束時間2023年5月16日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所

數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互

聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

?????????????廣聯航空工業股份有限公司

姓名/名稱

身份證號碼/統一社會信用代碼

股東賬戶

持股數量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份證號碼

聯系電話

聯系郵箱

聯系地址

郵編

備注

注：

件并加蓋公章。

證復印件

??附件三：

???????????????????廣聯航空工業股份有限公司

???????茲委托?????先生/女士（身份證號碼：??????????????????）代表本人/本單位

??出席貴公司?2022?年年度股東大會，??????????????委托期限至貴公司?2022

?????????????????????代為行使表決權并簽署相關文件，

??年年度股東大會結束時止。

??委托人簽名（蓋章）：??????????????委托人證件號：

??委托人股東賬戶號：???????????????委托人持股數：

??受托人簽名：

???????????????????????????????委托日期：?????年???????月???日

???????委托人對本次會議議案的表決意見如下：

提案??????????????????????????????該列打勾的欄???????同???反???棄

????????????????提案名稱

編碼???????????????????????????????目可投票????????意???對???權

?????????????非累積投票提案

???????《關于<公司?2022?年年度報告>及其摘

???????要的議案》

???????《2022?年度募集資金存放與實際使用

???????情況的專項報告》

???????《關于繼續聘請天職國際會計師事務所

???????報告及內部控制審計機構的議案》

???????《關于公司及子公司?2023?年度向銀行

???????等金融機構申請綜合授信額度的議案》

???????《關于?2022?年度控股股東及其他關聯

???????方資金占用、公司對外擔保情況的議案》

提案??????????????????????????????該列打勾的欄???同???反???棄

????????????????提案名稱

編碼???????????????????????????????目可投票????意???對???權

????????《關于?2023?年度公司董事、監事薪酬方

????????案的議案》

????????《關于收購景德鎮航勝航空機械有限公

????????司?49%股權的議案》

????????《關于?2023?年度對外提供擔保額度預

????????計的議案》

????????《關于提請股東大會授權董事會辦理以

????????簡易程序向特定對象發行股票的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公

????????司章程>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公

????????司股東大會議事規則>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公

????????司董事會議事規則>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公

????????司監事會議事規則>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公

????????司獨立董事工作制度>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公

????????司關聯交易管理辦法>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公

????????司對外擔保管理辦法>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公

????????司對外投資管理辦法>的議案》

????????《關于修改<廣聯航空工業股份有限公

????????司募集資金管理制度>的議案》

????????委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在

??本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

授權委托書填寫說明：

選的，視為對該審議事項的授權委托無效，受托人有權按自己的意愿對該事項進行表決。

和授權委托書原件。

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